По данным Хейс использовал финансовые ресурсы банка, а также злоупотреблял средствами местной церкви и инвестиционного клуба для приобретения криптовалютных активов на собственные нужды.
Полиция утверждает, что, используя свой пост, Хейс провел более десяти трансакций со счетов банка в течение мая по июль 2023 года. Эти действия привели к расходу банковских средств, финансовому краху и закрытию учреждения. Предварительно предполагается, что ущерб составляет $47,1 млн.
Также читайте: Онлайн кредит на карту без отказа
Напомним, что в 2023 году криптовалютная отрасль понесла большие потери из-за мошенничества и вторжения в количестве $1,8 млрд, согласно анализу платформы Immunefi.
Одним из самых больших случаев мошенничества в США, связанных с криптовалютами, является дело банкротства криптовалютной биржи FTX, которое произошло в июле 2022 года. Бывший глава FTX, Сэм Бенкман-Фрид, обвиняется в мошенничестве перед клиентами, инвесторами и кредиторами на сумму свыше $8 млрд. Если его осудят, он может получить более 100 лет лишения свободы по совокупности обвинений.
Опубликовано:
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку на 1 п. п. до 15,5% годовых. Это решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, поддержку привлекательности гривневых сбережений и контроль инфляционных ожиданий.
Опубликовано:
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о новом пакете штрафов на сумму более $390 миллионов за нарушения правил ведения и хранения электронных коммуникаций, которые допустили 26 компаний финансового сектора. В перечень оштрафованных вошли брокерские фирмы, инвестиционные консультанты и компании с двойной регистрацией.
Опубликовано:
Падение фондового рынка США и курса биткойна вызвали волну обеспокоенности среди инвесторов, влекущую за собой значительные финансовые потери.
